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国立电子商务信息网 时间:2019年08月31日 15:03

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年集团公司继续践行“诚信 · 品质年”。同时也是公司实践中国式管理一一“家”文化管理模式、创建幸福企业的第十个年头。

  我们始终坚定“企业的价值在于员工的幸福和客户的感动”的信念,秉持“内求 · 利他”的家训,在大胆探索和推行“家”文化中国式管理模式的同时,全面落实吴念博董事长倡导的 “人人是安全员、人人是工程师、人人是品管员、人人是工务员、人人是清洁工”的五个人人活动,通过“提升品质、提升良率、提升效率”为主题的“四维一体”的项目改善活动,全面推进“家”文化建设+精益管理模式;同时公司整合集团资源进一步优化产品结构,聚焦汽车电子产品以及新能源产品的研发及投入;管理上全面加速系统化、信息化、智能化及自动化的进程。2019年上半年,公司实现营业收入911,125,514.36元,较同期下降3.53%,实现营业利润74,694,185.49元,较去年同期增长8.36%;实现利润总额74,186,962.11元,较去年同期增长8.45%;实现归属于上市公司股东的净利润为45,073,801.28元,较去年同期增长14.54%;实现基本每股收益0.0619元,较去年同期增长14.63 %。

  报告期内,公司被评为“2018年功率器件十强”、“2018年综合贡献特等奖”;董事长吴念博先生被评为2019年博鳌儒商卓越人物。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019

  年8月23日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《公司法》(2018年10月修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,公司对章程中的外资持股情况变更后做如下修订:

  本次公司章程的修订已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

  修订后的章程详见附件:《苏州固锝电子股份有限公司章程》(2019年6月修订)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年3月26日召开的第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》;于2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。根据公司实际发展需要,现对江苏明伦源文化传播有限公司(以下简称“明伦源”或“关联方”)2019年度日常关联交易预计进行追加。公司于2019年8月23日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

  4、本次追加的日常关联交易预计金额在300万元以下,且不超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本议案在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  5、经营范围:文化艺术交流活动策划(不含演出及演出经纪);文化传播信息咨询(不含出国留学等需审批许可项目);文化传播技术推广服务;文化传播软件的研究及开发;企业形象设计;市场营销策划;会议及展览展示服务;公关礼仪服务;文具用品的批发兼零售;会议及展览展示服务;礼仪庆典服务;摄影摄像服务;动漫产品的开发、设计;图书、报刊、电子出版物批发、零售;经济信息咨询(金融信息除外);设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机软硬件的开发、应用;企业管理咨询。

  截止2018年12月31日,该公司总资产为235.11万元,所有者权益为216.55万元,营业收入43.35万元,净利润16.53万元。

  截止2019年6月30日,该公司总资产为247.03万元,所有者权益为201.37万元,营业收入8.87万元,净利润-15.18万元。

  公司与明伦源发生关联交易,属于正常经营往来,定价政策和定价依据为:公开、公平、公正的市场公允价格为基础,由双方协商确定,并签订相关内容的协议。

  公司于2019年8月23日与明伦源签订《委托培训协议》,合同有效期为1年(2019年9月1日至2020年8月31日,到期可续签),约定由明伦源提供对公司全体员工的“企业文化、礼仪礼貌、职业道德及素养”等各项培训。

  公司利用明伦源团队专业特长,协助公司创建和推广企业文化,提高员工素质,凝聚团队向心力,提升企业核心竞争力,更好的履行社会责任。

  由于该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

  公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  公司与江苏明伦源文化传播有限公司的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为了公司创建和推广企业文化,提高员工素质,凝聚团队向心力,提升企业核心竞争力,促进公司更好地履行社会责任。

  我们认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。故我们同意公司此次追加2019年度部分日常关联交易金额预计的事项。

  监事会对公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的事项进行了认真审查,认为公司与江苏明伦源文化传播有限公司的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为了公司创建和推广企业文化,提高员工素质,凝聚团队向心力,提升企业核心竞争力,促进公司更好地履行社会责任。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且该交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,公司的主要业务不因该交易而对关联方形成依赖,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司追加2019年度部分日常关联交易金额预计的事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  2) 网络投票时间:2019年9月11日一9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00的任意时间。

  1) 截止2019年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

  以上议案具体内容详见公司于2019年4月30日和2019年8月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2019-019;2019-033)。

  上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在股东大会决议公告中单独列示。

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  (3)以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 )参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日下午3:00,结束时间为2019年9月12日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏州固锝电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

  1、对于非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方 填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案,请填写具体票数。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2019年9月12日(星期四)下午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2019年第一次临时股东大会。

  2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“财会【2019】6号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行; 财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会【2019】8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订;财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》(财会【2019】9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

  根据财会【2019】6号通知的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会【2019】6号通知中附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)的相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表 、执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行对公司无重大影响,对当期及前期列报的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等不产生影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行对公司无重大影响,对当期及前期列报的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等不产生影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年8月13日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事6人,实到6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

  一、 会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》,认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月27日的《证券时报》,供投资者查阅。

  二、 会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),修订后的《公司章程》全文刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年8月27日巨潮资讯网()上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。董事吴念博先生作为关联董事,回避了表决。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年8月27日巨潮资讯网()上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。决议于2019年9月12日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年8月27日巨潮资讯网()上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2019年8月13日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈愍章女士主持,经与会监事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

  一、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》,认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月27日的《证券时报》,供投资者查阅。

  二、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊登在2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),修订后的《公司章程》全文刊登在2019年8月27日的巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。决议于2019年9月12日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登在2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

  五、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(),供投资者查阅。

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